2023年以來(lái)，中信銀行濟(jì)南分行踐行“金融為民”初心使命，抓實(shí)跨境賭博“資金鏈”治理工作，不斷優(yōu)化治理策略，統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和賬戶安全。
中信銀行濟(jì)南分行不斷加大反詐宣傳力度，在營(yíng)業(yè)大廳各處擺放“溫馨提示”，針對(duì)辦理開卡業(yè)務(wù)客戶，主動(dòng)宣講非法出租、出售銀行賬戶等違法行為的嚴(yán)重后果及懲戒措施，通過(guò)LED屏幕播放反賭反詐標(biāo)語(yǔ)、海報(bào)和小視頻，引導(dǎo)大眾學(xué)習(xí)反賭反詐知識(shí)，切實(shí)提升反詐技巧，充分發(fā)揮營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)“陣地”宣傳作用，重點(diǎn)宣傳、特色宣傳相結(jié)合，持續(xù)擴(kuò)大“資金鏈”治理行動(dòng)的社會(huì)認(rèn)知度，增強(qiáng)社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。
中信銀行濟(jì)南分行堅(jiān)持防治并重，強(qiáng)化精準(zhǔn)防控，專題研究制定“資金鏈”治理方案、客戶分級(jí)分類管理方案，持續(xù)推進(jìn)控新增、清存量工作，建立新開賬戶常態(tài)化排查機(jī)制，開展存量賬戶專項(xiàng)治理工作，并加強(qiáng)科技手段運(yùn)用，及時(shí)排查管控可疑賬戶，做到分支聯(lián)動(dòng)，精準(zhǔn)治理。
后續(xù)，中信銀行濟(jì)南分行將全面落實(shí)金融行業(yè)“打防管控”各項(xiàng)措施，織密金融行業(yè)賬戶風(fēng)險(xiǎn)“防控網(wǎng)”，牢牢守護(hù)人民群眾的“錢袋子”，推動(dòng)跨境賭博“資金鏈”治理再上新臺(tái)階。
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